– Les établissements assujettis prennent des mesures appropriées pour comprendre l’objet et la nature de la relation d’affaires. Ils recueillent les informations nécessaires à la connaissance de leur client, ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Article 20 – COBAC R-2023/01
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