– Les établissements assujettis ne doivent pas établir de relation d’affaires ni exécuter d’opérations tant que l’identité du client et, le cas échéant, celle des personnes agissant pour son compte et des bénéficiaires effectifs, n’a pas été établie et vérifiée conformément à la réglementation en vigueur en matière de LBC/FT
Article 21 – COBAC R-2023/01
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