– Il est interdit de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.
Les établissements assujettis élaborent et appliquent des politiques et des procédures claires d’acceptation des clients, afin de repérer les types de clients susceptibles de poser un risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, compte tenu de leur profil de risque
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