-Les établissements assujettis identifient le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, et qu’il s’agisse d’une personne physique, morale, ou d’une construction juridique, et vérifient son identité au moyen de documents, données ou informations de sources fiables et indépendantes.
Au sens du présent règlement, les sources fiables désignent les registres publics et les autorités ou administrations compétentes en matière d’identification
