– Les établissements assujettis élaborent une procédure systématique pour identifier leurs clients, vérifier leur identité et, le cas échéant, l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pour leur compte et celle des bénéficiaires effectifs.
# Chapitre 3 : Identification des bénéficiaires effectifs des clients personnes morales et constructions juridiques et des contrats d’assurance-vie
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