– Les établissements assujettis exercent une vigilance constante sur toute relation d’affaires. Ils examinent toutes les opérations effectuées pendant la durée de la relation d’affaires en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à la connaissance qu’ils ont de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et de l’origine de leurs fonds.
Ils s’assurent, à cet effet, à travers un contrôle régulier, de la mise à jour et de la pertinence des documents, données ou informations collectées dans l’exercice de,leur devoir de vigilance, relatif à la clientèle
